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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	11:13	9914	植松商会
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
つ いては独立性及び透明性確保の観点から支給しておりません。 なお、当社では役員賞与は配当や内部留保とともに、その本質は会社利益の配分であるとの考え方から、その支給の可否及び支給総額につい て毎年の株主総会に都度諮っており、支給時期は株主総会決議後 2 週間以内としております。 業績連動報酬 ( 役員賞与 )にかかる業績指標は経常利益であり、その当事業年度の目標値は2021 年 4 月 28 日発表の業績予想である70,000 千 円であり、実績は87,855 千円となりました。 ニ. 役員退職慰労金 役員退職慰労金については、役位・在職年数等に応じた役員退職慰労金支給規程に従い、算定し、株主
06/28	11:12	5901	東洋製罐グループホールディングス
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/materiality/) ・統合報告書 (https://www.tskg-hd.com/ir/library/integrated_report/) 取り組みの主軸である環境については、グループ環境ビジョンと具体的な中期目標である Eco Action Plan 2030を策定して、目標達成に向けて取り組んでおります。国際的なイニシ アチブであるSBT(Science Based Targets)イニシアチブ※の新基準 「1.5℃ 目標 」の認定取 得を目指すため、2021 年 11 月にEco Action Plan 2030の主要目標を上方修正しております 。 現在の取り組みの詳細につきましては、次の
06/27	16:17	6303	ササクラ
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任者当社取締役会 1 当社に関する情報 1 当社各事業部 3 情報共有 4 取締役・監査役 決定事実当社子会社等より適示開示の要否判断による審査、承認 発生事実開示情報入手適示開示の準備 決算情報 業績予想・配当予想の修正 その他の情報等 ➁ 事前相談・確認 ➁ 当社子会社に関する情報東京証券取引所 5 適示開始実施 決定事実 発生事実 情報開示の要否相談 決算情報 適示開示の内容確認 業績予想・配当予想の修正等
06/27	16:15	3799	キーウェアソリューションズ
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可能な限り速やかに当社のホームページ等のウェブサイトに掲載することとしております。ただし、当社ホームページは、適時開示を行った 情報の一部を含む当社が発信する全ての情報について必ずしも掲載するものではありません。また、情報通信技術の障害等により、掲載が遅れ ることがあります。なお、適時開示の実務については広報 IR 室が担当します。 3.その他 当社は、決算情報の漏洩防止や情報開示の公平性の確保のため決算発表予定日前の3 週間を沈黙期間とし、決算に関するコメント及びご質問 への回答を控えております。ただし、沈黙期間であっても、適時開示に関する諸規則に基づき、業績予想や配当予想の修正等に関する適
06/27	15:51	8766	東京海上ホールディングス
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ビジョンである「 世界のお客様に“あんしん”をお届けし、成長し続けるグローバル保険グループ」の実現をめざし、中長 期ターゲットとして修正純利益 5,000 億円超、修正 ROE12% 程度を掲げています。この実現に向けて、国内外での内部成長をベースに、ポートフォ リオも戦略的に見直し、資本を創出します。これをM&A 等の事業投資に振り向け、良質な案件がなければ資本を株主に還元する、といった資本の サイクルを回していきます。 欧米での大型 M&A 等を通じた収益性の向上とリスク分散の進展により、東京海上グループは着実にROEを向上させてきました。足元のROEは資 本コストである「7%」を安定的に上回り
06/27	15:45	5938	ＬＩＸＩＬ
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。 2 計算式 : 業績連動報酬 =「 業績連動報酬の基準額 ( 下記 3)」×「 業績目標達成度に応じた支給率 ( 下記 4 及び5)」 3 業績連動報酬の基準額 : 業績連動報酬の基準額とは、算定対象期間における業績目標達成度が100%である場合に支払われる額であり、年間 の基本報酬に各執行役の職責、業績、経験、人材確保の難易度等を踏まえて個別に設定された係数を乗じることにより算定されます。 4 業績目標達成度 : 業績目標達成度は、業績連動報酬の算定対象期間の期首に決算短信等で開示された業績予想の数値に対して、有価証券 報告書で開示される実績数値が達成した割合を算出して適用します。業績目標
06/27	15:44	7822	永大産業
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」を決議しております。なお、本件決議内容につきましては、内容を適宜見直したうえで修正決議を行っており、現在の決議内容は次の とおりです。 1. 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) 当社及び子会社 ( 以下、「 当社グループ」という)の全ての取締役及び従業員は、社会規範、倫理、法令などの厳守により、公正かつ適切な 経営の実現と市民社会との調和を図る。この実践のため、「 永大産業グループ企業行動憲章 」 及び「 永大産業グループコンプライアンス・マ ニュアル」を制定し、取締役は率先垂範して会社全体の企業倫理の遵守及び浸透を図る
06/27	13:47	2760	東京エレクトロンデバイス
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に社内外へ漏洩することを防ぐ体制を整えておりま す。また、社内規程の整備、社員等による自社株式売買の管理及び社員教育等を通じ、インサイダー取引の防止に努めております。 取締役会で承認または決議された事項については、その内容が適時開示規則における決定事実に該当する場合、情報取扱責任者の指示により 速やかに開示いたします。また、決算に係る情報や業績予想等に関する開示についても、原則として決定事実と同様の手続きにより開示いたしま す。適時開示規則における発生事実については、開示の要否を含め、取締役社長と情報取扱責任者が中心となって協議を行い、開示が必要と判 断したものを遅滞なく開示いたします。なお
06/27	11:40	2221	岩塚製菓
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、公平な情報開示を行います。 このため、投資家向けに会社説明会等を実施した場合においては、説明 資料等について実施後速やかにホームページに掲載し開示いたします。 また、重要な会社情報を適切に管理しインサイダー取引の未然防止を図 ることや、適切な情報開示を行うことを目的として、社内規定を定めグルー プ会社を含む社員全員に対し周知徹底を図ります。 4. 業績予想および将来情報の取扱い 当社においては、開示する業績予想、戦略、方針、目標等のうち、既往 の事実でないものは将来の見通しに関するものであり、開示時点で入手し ている情報および合理的と考える一定の前提に基づく計画や判断等による ものであり、実
06/27	11:26	8359	八十二銀行
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場合に頭取が開示要否を決定する場合を 除く)。開示する場合は、企画部が開示資料の内容確認を行っております。 ・決算に関する情報等 決算 ( 含む四半期 )に関する情報は経営会議決議後に、速やかに開示しております。業績予想の修正等は、業績予想に重要な影響を与え ることが明らかとなった時点で、速やかに開示しております。 (ウ) 公表プロセス 経営会議は開示資料の公表にあたり、明瞭かつ十分な情報の公表を行うこと、一部の投資家だけに有利とならないよう配慮しております。 また、法令等により開示が義務付けられている情報以外であっても、当行の経営に重大な影響を与える経営情報については積極的に公表 するよう努めております。 (4)モニタリング 内部監査部門が、適時開示業務の執行部署からは独立した立場からの内部監査を実施し、業務運営上の適切性・有効性を検証しておりま す。また、監査役会、会計監査人も、経営全般の見地より、適時開示全般に渡るモニタリングをそれぞれ実施しております。
06/27	10:46	5463	丸一鋼管
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引所のガイドラインおよび社内規定 ( 取締役会規則、内部者取引の規制および内部情報の管理に関する規則等 ) 等に従 っております。 決算情報 ( 期末、四半期および業績予想の修正等 )については、経理部長が代表取締役に報告した上で、取締役会の承認決議を得た後、速や かに証券取引所等に開示する。また、有価証券報告書および四半期報告書等については、経理部長が代表取締役に報告した上で、当社の監査 法人の承認を得た後、監督官庁に提出する。 決定事実 ( 自己株式の取得、配当の増減、固定資産の譲渡又は取得等 )については、人事総務部長が代表取締役に報告した上で、取締役会の 承認決議を得た後、証券取引所等
06/27	10:46	4506	住友ファーマ
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、速やかに開示する。開示の内容は、コーポレートコミュニケーション部長が、関 連部門の部門長と協議し、決定する。 (3) 決算情報の開示手続 適時開示規則に定める決算情報については、取締役会での決議後直ちに開示する。開示の内容は、コーポレートコミュニケーション部長、経営企 画部長および経理部長が協議し、決算短信等については経理部長が、業績予想、配当予想の修正等については経営企画部長が、それぞれ決定 する。 (4) 適時開示情報以外の情報 ステークホルダーが当社を正しく理解するために必要な情報については、原則として開示する。開示の要否、内容および日時については、コーポ レートコミュニケーション部長が
06/27	10:22	8091	ニチモウ
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、代表取締役ならびに管理部門に対して行われ、情報取扱責任者 ならびに管理部門において適時開示規則に照らし検討を行い、開示が必要となる場合は、速やかに開示を行うように努めております。 3. 決算に関する情報 財務諸表等決算に関する情報については、財務部で資料を作成し、月 々の取締役会で承認し、監査等委員会や会計監査人による監査を受 け、四半期毎に決算情報の開示や必要に応じ、業績予想の修正等の開示を行っております。 4. 情報管理ほか 社内規定として「 内部者取引規程 」を定め、役員または社員等が職務に関して取得した内部情報の管理ならびに株式等の売買など常時内部 者取引の未然防止に努め、「 危機管理
06/27	10:06	7647	音通
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あると認識しており ます。 適時開示におきましては、TDnetへの開示と同時に、当社ホームページのトップページに情報を表示し、必要に応じて報道機関を通じて発表す る事としています。 2. 会社情報の適時開示に係る社内体制 (1) 決定事実及び発生事実 当社及び子会社の決定事実及び発生事実の情報は、部門を掌握する取締役及び部門長より経営企画室に集められ、管理本部長の決済を受 けて、経営企画室が開示します。 (2) 決算情報、業績予想及び配当予想の修正等 当社は、当社及び子会社の経営情報について当社で一元的に管理しております。 決算情報、業績予想、配当予想に関する情報は、経営企画室に集約され、取締役会の承認を経て、経営企画室が開示します。
06/27	10:04	6317	北川鉄工所
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ております。 (3) 決算情報 決算に関する情報については、経営管理本部長が取締役会に付議し、承認決定を行っております。承認決定された決算情報は、情報取扱責任者 の指示により速やかに開示するよう努めております。業績予想の修正に関する情報についても、経営管理本部長が取締役会に付議し、承認決定 を行っております。承認決定された情報は、情報取扱責任者の指示により速やかに開示するよう努めております。なお、決算短信の作成について は、監査法人の監査及び指導を受けており、その他の決算に係る事項についても、必要に応じて監査法人の指導を受けております。
06/27	09:58	6518	三相電機
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) (1) 経営企画担当部署 ・決定事実に関する情報 ・発生事実に関する情報 ・業績予想、配当予想の修正等 (2) 経理担当部署 ・決算内容 ( 業績予想、配当予想の修正等除く) 3. 内容確認 適時開示担当役員 ( 経営企画担当 ) 確認 ※ 決算内容については監査法人の監査 4. 決議又は発生事実の確認 ・株主総会決議 ・取締役会決議 ・執行役員会決議 ・経営会議決議 ・その他発生事実 ( 内容により臨時取締役会の開催 ) 5. 適時開示 (1) 経営企画担当部署 ・東京証券取引所 (TD-net) 開示または資料送付 ・東京、播磨記者クラブに資料投函または記者発表 ・その他メディア資料
06/27	09:13	1941	中電工
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経営計画・株主還元等について、社長が説明しておりま す。また、その説明会をWeb 配信しております。 あり IR 資料のホームページ掲載 株主・株式情報 ( 株主総会、定款、配当金、株主メモ等 )、中電工レポート、 決算短信、有価証券報告書 / 四半期報告書、決算説明会 / 会社説明会資料 、株主通信 (IR 通信 )、その他 IR 資料 ( 業績・配当予想の修正に関するお知ら せ等 )を掲載しております。 ・IR 情報 https://www.chudenko.co.jp/info/ IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 企画本部経営企画部 IR 担当において対応しております。 (IR 担
06/27	09:04	3032	ゴルフ・ドゥ
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びに、それら事実の発生が想定される場合、当該事実の所管部門と経営管理本部の協議結果 に基づく情報取扱責任者の判断及び、適時開示規則に則り、必要に応じて速やかに開示をしております。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報については、取締役会での承認を経て速やかに開示し、業績予想の修正等についても、内容が明確になり次第、取締役会での 承認を経て速やかに開示をしております。 3. 子会社に係る情報 子会社に係る重要情報については、当該子会社を管理する所管部門と経営管理本部の協議結果に基づく情報取扱責任者の判断及び、適時開 示規則に則り、必要に応じて速やかに開示をしております。 4. 重要情報の開
06/24	21:16	6135	牧野フライス製作所
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環境負荷低減活動に関する開示の充実 】 当社では、消費電力の少ない工作機械の開発、エネルギー効率の高い工場設備の導入・更新、工場及び周辺敷地の緑化、太陽光パネルの設置 等、環境負荷低減の取組みを進めており、上記ウェブサイトにこのような活動を開示しております。 また、2050 年のカーボンニュートラル実現を目標に施策の検討を進めております。現在の状況は次の通りでありますが、この妥当性の精査を進め ており、今後必要な修正を行った上で、今年度中に当社 HPに開示する計画です。 ●ガバナンス: 取締役会は、環境負荷低減のための重要な投資計画について承認し、その実施状況について適宜報告を受け、審議してお
06/24	16:59	8334	群馬銀行
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)に関する情報は、総合企画部が代表取締役頭取に報告し、速やかに開示いたします。 イ業績予想の修正等が必要な事実が生じたときは、総合企画部が代表取締役頭取に報告し、速やかに開示いたします。 (4) 会計監査人等との協議 総合企画部は、開示の要否や内容について事案により必要な場合は、会計監査人や顧問弁護士と協議しております。 2. 適時開示の適切性等の監査 上記の所管部署における適時開示手順の適切性や有効性の検証は、監査部が行っております。 3. 上記のプロセスについて行内規定を定め業務分担と責任部署をより明確にしております。 なお、会社情報の適時開示に係る行内体制図は別図のとおりであります。 参考